依照注册地法律要求,每一个法定注册代理人必须做到尽职调查方能提供注册服务.应保留所有信息并接受政府监管部门的随时检查.未履行此义务的法定代理人会被取消资格.尽职调查就是"了解你的客户",具体包括以下内容:
1.客户基本信息包括推荐人及电话和地址;
2.股东、受益人、董事身份证、护照、暂住证或居住证明;
3.生意合作者名称、电话和手机;
4.业务或生意性质,营业地点、电话、传真、电邮、手机、合作者名称、电话;
5.办公室或住宅水电、电话、煤气单据;
6.银行推荐信、月结单、存折和存款单等;
7.律师行/会计师行推荐信或联系函.
